• Khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự - 0904779997

  • Khoản 3 Điều 342 Bộ luật hình sự là điểu khoản có mức hình phạt khung cao nhất là 15 năm tù, để vi phạm vào khoản 3 Điều 342 thì sẽ phải có các tình tiết định khung sau

     

  • Tuesday, 04 June 2019, 06:50:44 AM
  • Khoản 3 Điều 342 Bộ luật hình sự là điểu khoản có mức hình phạt khung cao nhất là 15 năm tù, để vi phạm vào khoản 3 Điều 342 thì sẽ phải có các tình tiết định khung sau

    Các tình tiết định khung sẽ vi phạm vào Khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền

    - Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

    - Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

    - Gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia.

    Người phạm tội khi vi phạm vào khoản 3 có nghĩa là ngoài các tình tiết định khung nêu trên còn phải có hành vi cấu thành tội phạm và thuộc 8 nhóm hành vi sau:

    Nhóm 1: Tham gia trực tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ Sở để biết là do người khác phạm tội mà có;

    Nhóm 2: Tham gia gián tiếp vào vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ Sở để biết là do người khác phạm tội mà có;

    Nhóm 3 Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;

    Nhóm 4: Sử dụng tiền, tài sản mà mình biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;

    Nhóm 5: Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có

    Nhóm 6: Cản trở việc xác minh các thông tin về về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có

    Nhóm 7: Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;

    Nhóm 8: Thực hiện một trong các hành vi nêu trên đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

    Thuê luật sư bào chữa

    CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

    Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

    Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

    Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


  • ---------------------------------------------------------------------------------------

    • Bình luận của bạn

    •   

 

  •  
  • Đối tác pháp lý

  • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

  •  

     

     

  • CHÍNH PHỦ

    BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

    HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

    LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

    BỘ CÔNG AN

    VIỆN KIỂM SÁT NDTC