• Hành vi thứ hai định tội rửa tiền Điều 324 Bộ luật Hình sự 0904779997

  • Hành vi thứ hai định tội rửa tiền Điều 324 Bộ luật Hình sự là Hành vi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch khác, hành vi này được hiểu như sau:

     

  • Tuesday, 04 June 2019, 07:00:37 AM
  • Hành vi thứ hai định tội rửa tiền Điều 324 Bộ luật Hình sự là Hành vi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch khác, hành vi này được hiểu như sau:

    Hành vi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều 324 của Bộ luật Hình sự là thực hiện, hỗ trợ thực hiện hoặc thông qua người khác để thực hiện, hỗ trợ thực hiện một trong các hành vi sau đây nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có:

    - Hoạt động (chơi, kinh doanh) casino;

    - Tham gia (chơi, kinh doanh) trò chơi có thưởng;

    - Mua bán cổ vật;

    - Các hành vi khác không liên quan đến tài chính, ngân hàng.

    Bên cạnh đó Nghị quyết số 03 cũng hướng dẫn Hành vi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch tài chính, ngân hàng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 324 của Bộ luật Hình sự là thực hiện, hỗ trợ thực hiện hoặc thông qua người khác để thực hiện, hỗ trợ thực hiện một trong các hành vi sau đây nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có

    Thuê luật sư bào chữa

    CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

    Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

    Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

    Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


  • ---------------------------------------------------------------------------------------

    • Bình luận của bạn

    •   

 

  •  
  • Đối tác pháp lý

  • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

  •  

     

     

  • CHÍNH PHỦ

    BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

    HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

    LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

    BỘ CÔNG AN

    VIỆN KIỂM SÁT NDTC